สารบัญ
Coin Trading Global คือใคร? เปิดโปงผู้ดำเนินการ
Cybertrace กำลังดูอยู่ คอนเทิร์ด-โกลบอล.com เว็บไซต์นี้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นเว็บไซต์หลอกลวงหรือไม่ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสัญญาณที่ควรสังเกต เมื่อมองแวบแรก... การซื้อขายเหรียญทั่วโลก สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ดังกล่าวอ้างว่าให้บริการบัญชีซื้อขายสำหรับหุ้น คริปโตเคอร์เรนซี สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ฟอเร็กซ์ และโลหะมีค่า
หน้าตาเว็บไซต์ดูค่อนข้างล้าสมัย และการใช้ฟอนต์ Serif ในหัวข้อดูไม่เข้ากัน เรามักจะเห็นฟอนต์ Serif ในหนังสือพิมพ์มากกว่าในเว็บไซต์
ไม่พบหลักฐานใดๆ บนหน้าแรกที่แสดงว่าบริษัทนี้เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้บริการซื้อขายทางการเงิน สัญญาณอันตราย! นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ยังไม่มีข้อมูลที่อธิบายว่าใครเป็นผู้บริหารบริษัท ใครคือผู้ก่อตั้ง หรือใครคือทีมงาน
สถานะด้านกฎระเบียบ: การซื้อขายเหรียญดิจิทัลทั่วโลกนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?
การค้นหาแบบโอเพนซอร์สเพื่อตรวจสอบว่า การซื้อขายเหรียญทั่วโลก หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่าง คำเตือนนักลงทุน หน้าเว็บในเว็บไซต์ moneysmart.gov.au
หน้าคำเตือนสำหรับนักลงทุนแสดงรายชื่อเว็บไซต์ cointrading-global.net และระบุว่าเป็นผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต การค้นหาใน Internet Archive พบเวอร์ชันของ cointrading-global.net และมีลักษณะเหมือนกับ cntrd-global.com ทุกประการ นี่คือ ธงแดงขนาดใหญ่ และชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเว็บไซต์ทั้งสองเชื่อมโยงกัน และว่า เว็บไซต์ cntrd-global.com ก็อาจไม่มีใบอนุญาตเช่นกัน.
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
เป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกัน เว็บไซต์ซื้อขายหลอกลวง การคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์และย้ายไปยังชื่อโดเมนใหม่หลังจากที่เว็บไซต์นั้นถูกรายงานทางออนไลน์และได้รับรีวิวที่ไม่ดีสำหรับโดเมนเดิม เป็นเรื่องที่พบได้น้อยมากที่บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเปลี่ยนเว็บไซต์ของตนในลักษณะนี้ และเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่แท้จริง
จากการตรวจสอบบันทึกของบริษัท พบว่ามีรายชื่อของบริษัทที่ถูกยุบไปแล้วในสหราชอาณาจักร ชื่อ Coin Trading Global Digital Assets Exchange Limited ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กลุ่มมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นบริษัท การตรวจสอบอย่างคร่าวๆ ก็จะพบบริษัทที่มีชื่อเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
บริษัทนี้ถูกยุบเลิกไปในปี 2019 อย่างไรก็ตาม... อินเตอร์เนต เว็บไซต์ของ cointrading-global.net มีข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี 2025 เท่านั้น เป็นไปได้ยากที่บริษัทที่ยุบไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับ cointrading-global.net หรือ cntrd-global.com อาจเป็นไปได้ว่าผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นพยายามแอบอ้างเป็นบริษัทนี้
การค้นหาข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน FCA (หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน) และ FINRA (หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน) ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใบอนุญาตใดๆ สำหรับ Coin Trading Global บริษัทที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีใบอนุญาต หน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะแสดงข้อมูลนี้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ง่าย
เมื่อดูจากภาพด้านล่าง เราจะเห็นเว็บไซต์ของ อินเตอร์แอคทีฟ โบรเกอร์ส ออสเตรเลียนี่คือโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่นี่เราสามารถเห็นหมายเลขบริษัท หน่วยงานกำกับดูแล และใบอนุญาตประกอบกิจการทางการเงินได้อย่างชัดเจน หากข้อมูลเหล่านี้มองเห็นได้ยาก... สัญญาณอันตรายร้ายแรง.
คำสัญญาที่ไม่สมจริง: สัญญาณเตือนภัยของ "ศักยภาพในการทำกำไรที่ไร้ขีดจำกัด"
หน้าแรกของเว็บไซต์ cntrd-global.com ระบุว่ามีการเสนอขายสกุลเงินดิจิทัล “ศักยภาพในการทำกำไรไร้ขีดจำกัด”ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่กล้าหาญและไม่สมจริง ข้อเท็จจริงก็คือ การซื้อขายทุกประเภทมีความเสี่ยง และสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่มีข้อยกเว้น โดยธรรมชาติแล้ว ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียเงินเป็นเรื่องง่ายมาก
ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ cntrd-global.com อ้างว่าผู้ใช้มี “ศักยภาพในการทำกำไรไร้ขีดจำกัด” อย่างแน่นอน เป็นสัญญาณเตือนภัยนี่เป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลความจริงและไม่สมจริงประเภทหนึ่งที่เราพบเห็นได้บ่อย ๆ ในเว็บไซต์ซื้อขายฉ้อโกงที่ไม่มีการควบคุม
การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้ (กลโกง)
การหลอกลวงนี้ทำงานอย่างไร? แดชบอร์ดปลอมและผลกำไรปลอม
สิ่งที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเว็บไซต์ซื้อขายหลอกลวงคือ อินเทอร์เฟซการซื้อขายที่บอกผู้ใช้ว่าพวกเขากำลัง... สร้างกำไร ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น พวกเขาถูกหลอกให้ส่งคริปโตเคอร์เรนซีไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ตั้งใจจะใช้เติมเงินเข้าบัญชีซื้อขายบนเว็บไซต์ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกโอนเข้าไป
จากนั้นพวกเขาก็อาจถูกหลอกลวงไปหลายเดือน โดยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำกำไรมหาศาลจากการซื้อขายบนแพลตฟอร์มฉ้อโกง แต่กำไรเหล่านั้นไม่ใช่ของจริง และไม่มีการลงทุนใดๆ เกิดขึ้นจริง แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเพียงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนว่ากำลังมีการทำเงินและทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เห็น
ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้ตัดสินใจถอน "กำไร" ของตนเองเท่านั้น หลายคนจะถูกหลอกอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งพวกเขาพยายามถอนเงินจริง ๆ
เมื่อพวกเขาตระหนักว่าไม่สามารถถอนเงินได้ พวกเขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง แต่ถึงตอนนั้นก็สายเกินไปแล้ว…
กับดักการถอนเงิน: ทำไมฉันถึงไม่ได้รับเงินคืน?
โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่เราพบเห็นในกลโกงประเภทนี้คือ ผู้กระทำการฉ้อโกงพยายามโน้มน้าวเหยื่อว่าพวกเขาจะต้องจ่าย "ค่าธรรมเนียม" "ภาษี" "ประกันภัย" หรือ "ค่านายหน้า" ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงและถอนเงินได้ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า การหลอกลวง ออกจากการหลอกลวง.
หลังจากหลอกล่อให้ผู้คนนำเงินของตนเองไปลงทุนในเว็บไซต์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อว่าจะมีกำไรทั้งที่ความจริงไม่มี พวกเขาก็จะพยายามรีดไถเงินจากเหยื่อเพิ่มอีก พวกเขาบอกเหยื่อว่า "ค่าธรรมเนียม" เหล่านี้ต้องชำระก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ และสัญญาว่าเมื่อชำระเงินแล้ว พวกเขาก็จะสามารถ... รับเงินคืน.
อย่างไรก็ตาม พวกมิจฉาชีพไม่ได้วางแผนที่จะทำเช่นนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พวกเขามักจะมีค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพิ่มเติม ปัญหาที่ต้องใช้เงินเพิ่มในการแก้ไข และหากคุณส่งเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย และคุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด
กลยุทธ์กดดัน: การติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและความเร่งด่วน
บ่อยครั้งที่พวกมิจฉาชีพพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนทำสิ่งต่างๆ จ่าย “ค่าธรรมเนียม” ที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อให้ได้เงินคืน พวกเขาจะกดดันเหยื่อและบอกว่าต้องทำก่อนวันและเวลาที่กำหนด การใช้แรงกดดันและความเร่งด่วนแบบนี้กับเหยื่อในขณะที่พวกเขายังคิดว่าแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยผลักดันให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มไปได้
นอกจากนี้ บางครั้งมิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่อโดยใช้ที่อยู่อีเมลและชื่อปลอม โดยอ้างว่าเป็นบุคคลระดับสูงใน "บริษัท" หรืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินหรือบุคคลที่คล้ายคลึงกัน นี่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถช่วยหลอกล่อให้เหยื่อหลงเชื่อและจ่ายเงินมากขึ้นได้
พวกมิจฉาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวง พวกเขาจะพูดอะไรก็ได้เพื่อหลอกล่อเหยื่อ พวกเขาให้คำสัญญาและรับรองเพื่อเอาเปรียบ และใช้กลยุทธ์กดดันและขู่ว่าจะสูญเสียเงินเพื่อรีดไถเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การวิเคราะห์เว็บไซต์ cntrd-global.com
จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ cntrd-global.com พบว่าไม่มีข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ที่แสดงถึงใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของ "บริษัท" ดังกล่าว นี่คือ... ธงแดงขนาดใหญ่ชื่อบริษัท “การซื้อขายเหรียญดิจิทัลทั่วโลก” ถึงแม้ว่าจะมีรายชื่ออยู่ในส่วนท้ายเอกสาร แต่ดังที่เราได้ตรวจสอบไปแล้ว ไม่มีบันทึกข้อมูลบริษัทที่แท้จริงใดๆ ที่สามารถค้นหาได้สำหรับนิติบุคคลที่ฉ้อฉลนี้
ส่วนท้ายของเอกสารระบุเวลาทำการของสำนักงาน แต่ไม่มีที่อยู่ตามถนนสัญญาณเตือนภัยทันที!
การคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะนำผู้ใช้ไปยังโดเมนย่อย cfd.cntrd-global.comที่น่าสังเกตคือ โลโก้ “Coin Trading Global” บนหน้าล็อกอินนั้นตรงกับโลโก้บนเว็บไซต์ cointrading-global.net ที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสองเว็บไซต์นี้อีกด้วย
หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวดูเหมือนจะเป็นเทมเพลตที่คัดลอกมาจากที่อื่นเฉยๆ อีกอย่างหนึ่ง มีการยกธงแดงขึ้น ที่นี่ ...
สิ่งที่ควรสังเกตเป็นพิเศษคือ หน้า KYC ระบุว่า เหรียญร็อค ในประโยคแรก Cybertrace ได้ทำการสอบสวนมาก่อนหน้านี้แล้ว ร็อคคอยน์สเน็ต และยืนยันแล้วว่าเป็นเว็บไซต์ลงทุนหลอกลวง มีความเป็นไปได้ว่าผู้ดำเนินการเว็บไซต์ cntrd-global.com คือ กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันกับที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ rock-coins.net.
เป็นเรื่องปกติที่จะพบชื่อเว็บไซต์/แบรนด์อื่นๆ ในหน้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่เหลือจากการที่พวกมิจฉาชีพคัดลอกเว็บไซต์เดิม แล้วละเลยการอัปเดตเนื้อหาข้อความให้ครบถ้วน
การตรวจสอบและความปลอดภัย
เส้นทางการเชื่อมโยงชื่อโดเมน: cntrd-global.com กับเครือข่ายการหลอกลวง
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่า คอนเทิร์ด-โกลบอล.com โดเมนเชื่อมโยงโดยตรงกับ cointrading-global.net เว็บไซต์ซึ่งดูเหมือนจะเหมือนกันแทบทุกประการ
ได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ cntrd-global.com ด้วยเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบเนื้อหา ซึ่งพบว่ามีเว็บไซต์สองแห่งที่มีเนื้อหาเหมือนกันเป็นจำนวนมาก
https://www.cycle-solutions.org/ - 100%
https://vergo-strategy.com/ - 72%
มีความเป็นไปได้สูงที่เว็บไซต์ทั้งสองแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเช่นกัน กลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญดิจิทัลทั่วโลก.
นอกจากนี้ การวิเคราะห์โดเมนย่อยของ cntrd-global.com ยังพบว่าบางส่วนนั้นโฮสต์อยู่บน บริษัทเนมเชป จำกัด และบางส่วนก็ถูกโฮสต์อยู่บน บริษัท ดาต้าแคมป์ จำกัด (ซับโดเมน คือ คำนำหน้าที่เพิ่มเข้าไปในชื่อโดเมนหลัก เพื่อสร้างส่วนแยกต่างหากของเว็บไซต์)
โดเมนย่อย cfd.cntrd-global.com พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีที่อยู่ IP 148.135.195.249 เป็นของบริษัท Datacamp Limited
ที่อยู่ IP 148.135.195.249 โฮสต์เพียง 21 โดเมนย่อยที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ดังนั้นจึงดูเหมือนว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่ดำเนินการโดยกลุ่ม Coin Trading Global โดเมนย่อยที่โฮสต์บนที่อยู่ IP 148.135.195.249 มีดังต่อไปนี้:
ซีเอฟดี.เซฟ-ฮอไรซอน.วีพี
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
ซีเอฟดี.แคปิตอลเพลส จำกัด.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
ซ็อกเก็ตแคปวอลเล็ต คอม
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
ซ็อกเก็ต.ปลอดภัย-ขอบฟ้า.วีไอพี
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
เมื่อตรวจสอบโดเมนหลักของโดเมนย่อยเหล่านี้อย่างรวดเร็ว จะพบว่าหลายโดเมนมีเว็บไซต์ซื้อขายที่ดูน่าสงสัยและใช้ภาษาฝรั่งเศส นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
เห็นได้ชัดว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่ดำเนินการเว็บไซต์ cntrd-global.com และเว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น กำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาฝรั่งเศสโดยตรงด้วย ผู้ดำเนินการเหล่านี้น่าจะทำการโฆษณาในฝรั่งเศส (และสถานที่อื่นๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส) เพื่อชักจูงผู้ใช้ที่ไม่รู้เรื่องให้เข้าไปยังเว็บไซต์หลอกลวงเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้
ปกป้องตัวเอง: 5 ขั้นตอนในการตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
- ตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตหรือไม่อย่าดำเนินการต่อหากไม่พบใบอนุญาตที่ถูกต้อง
- ใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อ ลองค้นหาคำเตือนจากนักลงทุนดู เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือ หากปรากฏอยู่ในรายการเตือนภัยใดๆ.
- ตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อและข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดตรวจสอบที่อยู่จริงเพื่อดูว่ามีบันทึกว่าธุรกิจนั้นเคยตั้งอยู่ที่สถานที่นั้นหรือไม่
- ตรวจสอบอายุของโดเมนหากเว็บไซต์อ้างว่าก่อตั้งมา 10 ปีแล้ว แต่โดเมนมีอายุเพียง 2 เดือน ก็มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเว็บไซต์หลอกลวง
- ปฏิเสธการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์และกดดันจากผู้ดำเนินการเว็บไซต์ – อันนี้ชัดเจนมากเลย!
สรุป
หากคุณไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังติดต่ออยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เราสามารถช่วยคุณตรวจสอบได้ด้วยบริการของเรา การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการลงทุน รายงานของเรา นอกจากนี้ หากคุณตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนที่ซับซ้อนไปแล้ว โปรดติดต่อเรา นักสืบคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์ และ การตรวจสอบเว็บไซต์ ทีมงานสามารถตรวจสอบกรณีของคุณได้
นอกจากนี้ การระมัดระวังตัวเมื่อทำธุรกรรมออนไลน์และการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนกับเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ใดๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะตัดสินใจโอนเงินที่หามาได้ยากของคุณไป การค้นคว้าข้อมูลเพียงเล็กน้อยอาจช่วยให้คุณรอดพ้นจากการถูกหลอกลวงได้
Cybertrace เราเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนคดีฉ้อโกงออนไลน์ – เราคือนักสืบสวนคดีไซเบอร์ชั้นนำของออสเตรเลีย คุณหรือคนที่คุณรู้จักเคยตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์หรือไม่? ติดต่อเรา Cybertrace ตอนนี้ และเราสามารถประเมินกรณีของคุณได้
