รายละเอียดด่วน
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงประเด็นสำคัญที่ทนายความควรพิจารณาเมื่อต้องจัดการเรื่องการแบ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเน้นถึงความแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นของการถือครองสกุลเงินดิจิทัลในหมู่ชาวออสเตรเลีย และระบุว่า แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในกฎหมาย แต่ก็ถูกแบ่งเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัวปี 1975 ความท้าทายในการระบุและประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนและวิธีการจัดเก็บที่หลากหลาย ทำให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์และขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ประเด็นสำคัญ
- ตามกฎหมายครอบครัวของออสเตรเลีย คริปโตเคอร์เรนซีถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งและต้องเปิดเผยในขั้นตอนการแบ่งทรัพย์สิน
- การระบุที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลและบัญชีแลกเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเรื่องยาก เนื่องจากตัวเลือกการปกปิดตัวตนและการดูแลรักษาด้วยตนเอง
- ตามกฎหมาย KYC การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดให้ต้องมีการแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ทำให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้ผ่านธุรกรรมทางธนาคาร
- รายการเดินบัญชีธนาคารอาจเปิดเผยการโอนเงินไปยังเว็บเทรดคริปโต แม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อเว็บเทรดเหล่านั้นโดยตรงก็ตาม
- การขอหมายเรียกเอกสารการแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมและการถือครองสินทรัพย์ได้
สารบัญ
สกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง โดยในแต่ละปีมีชาวออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซื้อสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ สถิติจากตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Independent Reserve ยืนยันว่า ณ ปี 2025 ผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลีย 31% เป็นเจ้าของหรือเคยเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2024 ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำคู่มือสำหรับทนายความเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการแบ่งทรัพย์สิน
เมื่อจำนวนผู้ที่ซื้อสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น จำนวนคดีความเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ ในคดีครอบครัว สกุลเงินดิจิทัลก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัวปี 1975 เช่นกัน แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง แต่โดยทั่วไปแล้วจะถือว่าเป็นทรัพย์สินและต้องแบ่งปันเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ
หลักการพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัล
แม้ว่าจำนวนชาวออสเตรเลียที่ซื้อสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีหลายแง่มุมของสกุลเงินดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แม้แต่ในหมู่ผู้ที่ซื้อสกุลเงินดิจิทัลเองก็ตาม
สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือ สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นนามแฝง ยกเว้นโทเค็นที่ไม่ระบุตัวตนโดยสมบูรณ์บางส่วน หมายความว่า การทำธุรกรรมไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อของบุคคล แต่เชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อมโยงการทำธุรกรรมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ หากไม่ทราบว่าบุคคลนั้นควบคุมที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลใดอยู่
ที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลคือลำดับตัวเลขและตัวอักษรแบบสุ่มที่ใช้ในการรับและจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัล โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ ที่อยู่กระเป๋าเงินนี้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะถูกส่งไปยังที่ที่ถูกต้อง โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และรักษาความเป็นนิรนามของสกุลเงินดิจิทัลเอาไว้
อีกสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ บล็อกเชน ซึ่งเป็นบันทึกสาธารณะของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่เป็นรากฐานของการทำงานของสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า บล็อกเชนไม่สามารถค้นหาได้ด้วยชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคล ใช่ คุณสามารถค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงินเพื่อดูธุรกรรมที่ส่งหรือรับก่อนหน้านี้ได้ แต่ไม่มีวิธีใดที่จะค้นหาชื่อของบุคคลและระบุการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาได้
การไหลเวียนของเงินทุนคริปโต
การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น CoinSpot หรือ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นตลาดดิจิทัลสำหรับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินทั่วไป เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ หรืออีเธอเรียมได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนมักอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขายระหว่างสกุลเงินดิจิทัลด้วยกันได้ เช่น การใช้บิตคอยน์ซื้ออีเธอเรียม
โดยทั่วไปผู้ใช้จะโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนไปยังบัญชีแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลได้ จากนั้นสกุลเงินดิจิทัลจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในนามของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จำนวนมากนิยมเก็บคริปโตเคอร์เรนซีไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเอง และจะโอนสินทรัพย์จากเว็บเทรดไปยังกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ เช่น Ledger กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เป็นกระเป๋าเงินแบบดูแลตนเองที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บคริปโตเคอร์เรนซีอย่างปลอดภัย โดยใช้กุญแจส่วนตัวแบบออฟไลน์เพื่อเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซีอย่างปลอดภัย กระเป๋าเงินแบบดูแลตนเองหมายความว่ามีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่ควบคุมสินทรัพย์ได้ ต่างจากกรณีที่เก็บคริปโตเคอร์เรนซีไว้กับเว็บเทรด ซึ่งในทางเทคนิคแล้วเว็บเทรดจะเป็นผู้ครอบครองคริปโตเคอร์เรนซีในนามของบุคคลนั้น เหมือนกับเงินที่บุคคลหนึ่งถืออยู่ในบัญชีธนาคาร ในทางเทคนิคแล้ว ธนาคารเป็นผู้ครอบครองเงินของบุคคลนั้น
เมื่อใครสักคนพร้อมที่จะขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตน พวกเขาจะต้องส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังบัญชีแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถขายเป็นสกุลเงินทั่วไปได้ และสามารถถอนเงินจากบัญชีแลกเปลี่ยนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ได้ ด้านล่างนี้เป็นภาพประกอบอย่างง่ายของการส่งเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจากบัญชีธนาคาร Commonwealth Bank ไปยัง CoinSpot ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี ที่ CoinSpot บุคคลนั้นจะซื้อ Ethereum (ETH) จากนั้นส่ง ETH ไปยังกระเป๋าเงิน Ledger (กระเป๋าเงินส่วนตัว) ของตน จากนั้นผู้ใช้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะขายสกุลเงินดิจิทัล หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตัดสินใจที่จะเก็บสินทรัพย์ไว้ในบัญชี Binance และส่ง ETH ไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี Binance
เมื่อพิจารณาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการไหลเวียนของเงินทุนในซอฟต์แวร์วิเคราะห์และติดตามสกุลเงินดิจิทัล (เราจะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ติดตามในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง) เราจะเห็นได้ว่าเราจะวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อแสดงภาพการเคลื่อนไหวของเงินทุนบนบล็อกเชนได้อย่างไร
นั่นหมายความว่า การตรวจสอบการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละบุคคลอาจทำได้ยาก เนื่องจากพวกเขาอาจเก็บเงินไว้ในหลายที่ และอาจมีบัญชีแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงินดิจิทัล หรือกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์หลายประเภท
เริ่มต้นที่ไหน
การเริ่มต้นตรวจสอบเรื่องสกุลเงินดิจิทัลมักเป็นเรื่องยาก เพราะมีสิ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดอยู่มากมาย บ่อยครั้ง ขั้นตอนแรกคือการขอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลที่ตนถือครองอยู่และประวัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว พ.ศ. 1975 กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดของตน (รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล) อย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมายครอบครัว
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเรา พบว่าเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนนั้นหาได้ยาก หากคุณเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย คุณอาจพลาดการค้นพบทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ เป็นเรื่องปกติที่คู่กรณีจะอ้างว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นอีกต่อไป หรือไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินเหล่านั้นได้ การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบหรือหักล้างข้ออ้างเหล่านี้
การระบุบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
หากใครต้องการซื้อสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะต้องใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล บัญชีในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมักจะลงทะเบียนในชื่อบุคคล และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะขอหลักฐานยืนยันตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อขาย รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ข้อกำหนด ก่อนที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะอนุญาตให้บุคคลชาวออสเตรเลียเปิดบัญชีเพื่อเริ่มซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนก่อน ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงเอกสารประจำตัว และอาจรวมถึงการถ่ายเซลฟี่หรือการตรวจสอบข้อมูลไบโอเมตริกด้วย
หากอีกฝ่ายไม่เปิดเผยการถือครองสกุลเงินดิจิทัล หรือคุณสงสัยว่าพวกเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีการซื้อสกุลเงินดิจิทัลใดบ้าง
ขั้นตอนแรกที่เราแนะนำคือ การตรวจสอบงบการเงินของอีกฝ่ายเพื่อดูว่ามีการโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่
เมื่อตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร สิ่งสำคัญคือต้องมองหารายการถอนเงินที่สม่ำเสมอไปยังบริษัทต่างๆ จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานนั้นเป็นตลาดแลกเปลี่ยนหรือไม่ และสรุปได้ว่าเงินถูกโอนมาเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล
“คริปโตเคอร์เรนซีสามารถเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ หากคุณปฏิบัติต่อมันเหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ ด้วยการควบคุมที่ชัดเจน ระบุกระเป๋าเงิน กำหนดวันที่ประเมินมูลค่าและสกุลเงิน (มักจะเป็นสเตเบิลคอยน์) และกำหนดให้มีการโอนที่ตรวจสอบได้ผ่านทางตลาดแลกเปลี่ยนหรือเอสโครว์ที่น่าเชื่อถือ สร้างระบบการเก็บรักษาหลักฐานและสิทธิ์ในการติดตาม เพื่อให้หากเงินหายไป เราสามารถติดตามเส้นทางบนบล็อกเชนและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว”
แดน ฮัลปิน ซีอีโอ Cybertrace
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ รายการธุรกรรมทางธนาคารจะไม่แสดงชื่อของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่รับเงินเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากคุณพบการโอนเงินไปยังบริษัท “Investbybit Pty Ltd” อย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าเงินถูกส่งไปยัง Binance Australia และบุคคลดังกล่าวอาจซื้อสกุลเงินดิจิทัลไปแล้ว
เมื่อระบุแหล่งแลกเปลี่ยนได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขอหมายศาลเพื่อขอข้อมูลประวัติการซื้อ การทำธุรกรรม และมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ใบแจ้งยอดบัญชีจากแหล่งแลกเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี
คริปโต งบแสดงรายการบัญชีแลกเปลี่ยนและการส่งออก
อาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าควรขอข้อมูลใดจากหน่วยงานแลกเปลี่ยน หากคุณไม่เคยเห็นบันทึกที่ได้รับมาก่อน
ด้านล่างนี้คือรายการหมวดหมู่ภายใน CoinSpot งบการเงินสิ้นปีงบประมาณที่สามารถถูกเรียกตรวจสอบและประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีการซื้อและโอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักหรือไม่
- สรุปยอดคงเหลือ – จำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัล
- สรุปค่าธรรมเนียม – จำนวนเงินสกุลเฟียตที่ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อและขาย
- ประวัติการทำรายการ – ประวัติการซื้อและขาย โดยเน้นว่าใช้สกุลเงินเฟียตใด และซื้อสกุลเงินดิจิทัลใด
- ประวัติการฝากเงิน – ประวัติการฝากเงินสกุลเฟียตเข้าบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ประวัติการถอนเงิน – ประวัติการถอนเงินสกุลปกติจากบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ส่งประวัติการทำธุรกรรม – ประวัติการทำธุรกรรมคริปโตที่ส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินภายนอก
- รับประวัติการทำธุรกรรม – ประวัติการทำธุรกรรมคริปโตที่ได้รับเข้าบัญชีแลกเปลี่ยนจากที่อยู่กระเป๋าเงินภายนอก
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะขออะไรจากตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า Cybertrace แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการขอส่งออกข้อมูลบัญชีแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Cybertrace สามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป หรือชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการได้
ตัวอย่างข้างต้นคือการส่งออกข้อมูลการส่งและรับจาก CoinSpot การส่งออกนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบและติดตามบล็อกเชน รวมถึงวันที่ทำธุรกรรม ที่อยู่กระเป๋าเงิน รหัสธุรกรรมบล็อกเชน (Txid) สินทรัพย์ที่ส่ง จำนวนเงินที่ส่ง และค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมนั้น ๆ
น่าเสียดายที่ตลาดหลักทรัพย์บางแห่งไม่ได้ให้บันทึกข้อมูลที่ชัดเจนเช่นนี้ ดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินและพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
เมื่อพูดถึง Txid อาจเกิดความสับสนได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่าง Kraken จะกำหนด Txid เฉพาะสำหรับระบบภายในของตน ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้บนบล็อกเชน ลักษณะสำคัญในการระบุ Txid นี้คือชุดตัวเลขที่คั่นด้วยขีดกลาง ดังที่เห็นด้านล่าง:
LTDGQS-YGNDF-RWAPMZ
ในการดำเนินการตรวจสอบ จำเป็นต้องมีรหัสธุรกรรมบล็อกเชนที่ถูกต้อง ดังที่แสดงด้านล่าง:
5fcaef08bafe1beb3dbf0365d88842052e6ebac79b4f1c97c4a692f38b1b3903
หากคุณค้นหาหมายเลขธุรกรรมนี้ในโปรแกรมสำรวจบล็อกเชนแบบโอเพนซอร์ส oklink.comคุณจะเห็นว่ามีการโอน USDT จำนวน 50,000 เหรียญจากที่อยู่กระเป๋าเงินหนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง ดังที่แสดงด้านล่าง
หากคุณไม่แน่ใจว่ารหัสธุรกรรมนั้นถูกต้องตามบล็อกเชนหรือไม่ อาจจำเป็นต้องตรวจสอบกับโปรแกรมสำรวจบล็อกเชนหลายๆ ตัวเพื่อยืนยันสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมนั้น โปรแกรมสำรวจบล็อกเชนอื่นๆ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ etherscan.ioใช้สำหรับ Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ใช้ Ethereum เป็นพื้นฐาน และ www.blockchain.comซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบธุรกรรม Bitcoin ได้
เหตุใดบันทึกจากเว็บเทรดคริปโตจึงสามารถพลิกคดีได้ทั้งหมด
บันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนของอีกฝ่ายแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนเงินสกุลปกติที่ฝากเข้าบัญชี และการกระทำใดๆ ต่อเงินสกุลปกติเหล่านั้น อาจมีการดำเนินการต่างๆ มากมายภายในบัญชี รวมถึงการซื้อคริปโต การขายคริปโต หรือการส่งคริปโตออกจากบัญชีไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น
แม้ว่าจะมีข้อมูลมากมายอยู่ภายในเอกสารส่งออกเหล่านี้ แต่บันทึกของอีกฝ่ายที่ส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินภายนอกนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกรณีเหล่านี้
บันทึกบัญชีการแลกเปลี่ยนอาจไม่แสดงคริปโตเคอร์เรนซีที่ถืออยู่ในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนในขณะนั้น แต่เงินอาจถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินภายนอกที่บุคคลนั้นควบคุม กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือบัญชีกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอื่น การติดตามคริปโตเคอร์เรนซีสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าเงินไปอยู่ที่ใดหลังจากที่ออกจากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน และเพื่อระบุที่อยู่กระเป๋าเงินหรือบัญชีการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งอาจเป็นของบุคคลนั้น
การติดตามแหล่งที่มาของสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แม้ว่าบันทึกในบล็อกเชนจะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ก็อาจตีความได้ยาก นักสืบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเฉพาะทาง เช่น Chainalysis เพื่อระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ความเชื่อมโยงระหว่างกระเป๋าเงิน และวิเคราะห์การไหลของเงินทุน
ซอฟต์แวร์ติดตามสกุลเงินดิจิทัล
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนแบบโอเพนซอร์ส เช่น oklink.com สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ได้
ภาพด้านล่างจาก oklink.comแสดงให้เห็นว่าเงินถูกโอนออกจากที่อยู่กระเป๋าเงินของเว็บเทรดที่ติดป้ายกำกับไว้ HTX. DepositAndWithdraw_1, ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินอื่นที่ไม่ระบุชื่อ บันทึกนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้โอนเงินจากที่อยู่กระเป๋าเงินของเว็บเทรด HTX ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินอื่นที่ไม่ใช่ของเว็บเทรด
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราตรวจสอบธุรกรรมเดียวกันนี้ในซอฟต์แวร์ติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี Chainalysis เราจะเห็นว่าเงินนั้นถูกโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินของเว็บเทรดอื่นที่ Deriv จริงๆ
หัวใจสำคัญของการติดตามคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแม่นยำคือข้อมูลการระบุแหล่งที่มา ซึ่งเป็นบันทึกว่าที่อยู่กระเป๋าเงินใดเชื่อมโยงกับเว็บเทรดหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีใดบ้าง ดังที่เราเห็นข้างต้น oklink.com มีข้อมูลการระบุแหล่งที่มาบางส่วนและระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของเว็บเทรด HTX ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บันทึกสาธารณะยังไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถระบุที่อยู่กระเป๋าเงินของเว็บเทรด Deriv ได้
หากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง อาจทำให้พลาดการตรวจสอบกระเป๋าเงินในเว็บแลกเปลี่ยน หรือติดตามเงินที่โอนจากเว็บแลกเปลี่ยนหนึ่งไปยังอีกเว็บหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนได้ สำหรับคดีเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว นี่อาจหมายถึงการพลาดบัญชีในเว็บแลกเปลี่ยน หรือการระบุเอกสารผิดพลาดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี
สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade? Cybertrace สามารถช่วยเหลือ การใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
สกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความซับซ้อนและเข้าใจยากมาก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลอย่างถูกต้องนั้นต้องใช้เวลา ความเชี่ยวชาญ และซอฟต์แวร์เฉพาะทางเป็นอย่างมาก
ในฐานะบริษัทแรกในออสเตรเลียที่ให้บริการติดตามสกุลเงินดิจิทัลแก่สาธารณชน Cybertrace เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน การติดตามสกุลเงินดิจิทัล และจัดทำรายงานการสืบสวนสอบสวนสำหรับคดีอาญาและคดีแพ่งในออสเตรเลียและต่างประเทศ Cybertrace มีประสบการณ์มากมายในการจัดทำรายงานการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของบล็อกเชนและการติดตามคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สำหรับคดีกฎหมายครอบครัว ต่างจากนักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านคริปโตเคอร์เรนซี ทีมของเราเป็นนักสืบและมีความสามารถพิเศษในการค้นหาทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ได้อย่างแท้จริง
ในกรณีล่าสุด คู่กรณีได้เปิดเผยว่าถือครองบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดปัจจุบัน จากการตรวจสอบของทีมงานเรา พบว่ามีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเพิ่มอีก 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในโลกของการฉ้อโกง ผู้คนใช้ประโยชน์จากลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนของสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่พวกเขาได้มาโดยการฉ้อโกง ในทำนองเดียวกัน ในด้านกฎหมายครอบครัว บุคคลสามารถซ่อนสกุลเงินดิจิทัลได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จะระบุได้ว่าพวกเขาได้ส่งเงินไปให้ใคร
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทีมงานของเราได้ให้ความรู้ การสนับสนุน และบริการแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และความเชี่ยวชาญมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าคู่มือสำหรับทนายความเกี่ยวกับการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการแบ่งทรัพย์สินจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ โปรดติดต่อเราหรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม