ค้นหาข้อมูลใน SanctionWatch™ โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าบุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศใดบ้าง นอกจากนี้ เรายังระบุบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP) เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF)
| ID | อนุมัติ | PEP | การจัดหมวดหมู่ | ชื่อ | สถานะ | รายละเอียด |
|---|
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนประวัติของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร หรือบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP) โปรดติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา
ติดต่อเราติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรของเราได้ที่ Cybertrace ติดต่อออสเตรเลียเพื่อขอรับการประเมินคดีแบบเป็นความลับ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลย
อีเมล
[ป้องกันอีเมล] ออสเตรเลีย
1300 669 711 24/7 นานาชาติ
+ 61 2 9188 7896 24/7 