...
+ 61 2 9188 7896 (24 / 7) ติดต่อเรา

SanctionWatch™

คุณปฏิบัติตามหรือไม่ ในระดับนานาชาติ มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่?

ค้นหาข้อมูลใน SanctionWatch™ โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าบุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศใดบ้าง นอกจากนี้ เรายังระบุบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP) เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF)

ID อนุมัติ PEP การจัดหมวดหมู่ ชื่อ สถานะ รายละเอียด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนประวัติของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร หรือบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP) โปรดติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

ติดต่อเรา
การปฏิเสธความรับผิด

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรของเราได้ที่ Cybertrace ติดต่อออสเตรเลียเพื่อขอรับการประเมินคดีแบบเป็นความลับ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลย

อีเมล

ไอคอนอีเมล [ป้องกันอีเมล]

ออสเตรเลีย

นานาชาติ