การสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของวุฒิสภา การไม่ยกระดับคดีอย่างเป็นระบบ และความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) 

รายละเอียดด่วน

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงปัญหาเชิงระบบในการจัดการคดีอาชญากรรมไซเบอร์และการฉ้อโกงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวในการยกระดับคดีและดำเนินการตามข้อมูลการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี บทความนี้เน้นย้ำถึงการขาดการสนับสนุนสำหรับเหยื่อการฉ้อโกง และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของวุฒิสภาที่กำลังดำเนินการอยู่

ประเด็นสำคัญ

• เหยื่อของการหลอกลวงจำนวนมากรายงานว่าได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอ หรือถูกตำรวจปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
• คดีที่มีเบาะแสที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มักไม่ได้รับการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP)
• กระบวนการ KYC ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอบสวนของรัฐสภาโดยส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ เข้ามา
• มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประสานงานที่ไม่เพียงพอระหว่างตำรวจและหน่วยงานเอกชน

คำถามที่พบบ่อย

ประเด็นสำคัญที่ถูกเน้นย้ำเกี่ยวกับเอกสาร KYC คืออะไร?

แม้ว่าจะมีเอกสาร KYC ให้ใช้งานได้ แต่ตำรวจมักไม่ใช้เอกสารเหล่านั้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ระบุตัวได้

เหยื่อของการหลอกลวงได้รับการสนับสนุนให้ทำอะไรบ้าง?

ขอแนะนำให้ผู้เสียหายส่งประสบการณ์ของตนไปยังคณะกรรมการวุฒิสภาที่กำลังดำเนินการสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์อยู่

ช่วยเราเปลี่ยนแปลงวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียให้การสนับสนุนเหยื่อการฉ้อโกง 

เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในออสเตรเลีย ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเหยื่อการฉ้อโกงในออสเตรเลียที่ถูกส่งต่อจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง และบ่อยครั้งที่แม้แต่... ถูกตำรวจปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเราเชื่อว่าการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ตอบสนองต่อพวกมิจฉาชีพ ทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว เป้าหมายชั้นนำของโลก สำหรับการหลอกลวงทางออนไลน์ 

แม้ในกรณีที่ผู้เสียหายมีข้อมูลที่สำคัญและเบาะแสการสืบสวนที่น่าเชื่อถือ หน่วยงานตำรวจมักปฏิเสธที่จะทำการสืบสวน โดยอ้างข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาล ในบางกรณี เมื่อระบุตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว... เรื่องดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) (ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย) เพื่อดำเนินการต่อไป 

นี่แสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่ร้ายแรงในการจัดการคดีฉ้อโกงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งทำให้เหยื่อไม่ได้รับการสนับสนุน และปล่อยให้ผู้กระทำผิดดำเนินการต่อไปโดยไม่มีผลกระทบใดๆ

ความล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) กำลังเอื้ออำนวยให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์

ในหลายกรณี แม้ว่าเราจะมีอยู่แล้วก็ตาม KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) หากเอกสารที่ได้รับจากเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีไม่ครบถ้วน ตำรวจมักจะไม่ส่งเรื่องต่อไปยังตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) นอกจากนี้ แม้ว่าบางกรณีจะถูกส่งต่อไปยังอินเตอร์โพลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ ในประเทศเหล่านั้น

พวกมิจฉาชีพรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และแทบจะลอยนวลไปได้ แม้ว่าตัวตนของพวกเขาจะถูกเปิดเผยโดยเอกสาร KYC ที่เก็บไว้โดยเว็บเทรดคริปโตหลังจากการตรวจสอบก็ตาม 

การมีเอกสาร KYC จะมีประโยชน์อะไรหากผู้กระทำผิดไม่ถูกดำเนินคดีหลังจากระบุตัวได้แล้ว? ระบบนี้กำลังล้มเหลวสำหรับเราและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

ตำรวจล้มเหลวในการช่วยเหลือเหยื่อการฉ้อโกงในออสเตรเลีย

Cybertrace ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง แดน ฮาลปิน ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และสื่อต่างๆ หลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาการขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำรวจล้มเหลวในการช่วยเหลือเหยื่อการฉ้อโกงในออสเตรเลียอย่างไร. 

ความล้มเหลวเชิงระบบในการสืบสวนและยกระดับเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์นี้ ไม่เพียงแต่ทอดทิ้งเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีความเชี่ยวชาญว่าพวกเขาสามารถกระทำการใดๆ ได้อย่างลอยนวลในออสเตรเลีย

การขาดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้เหยื่อไม่ได้รับความยุติธรรม และยิ่งทำให้ความเสียหายทางการเงินและทางอารมณ์จากอาชญากรรมเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเพิกเฉยของระบบราชการ

หากคุณได้แจ้งเรื่องการฉ้อโกงต่อตำรวจออสเตรเลียแล้ว และเชื่อว่าเรื่องของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน สืบสวน หรือดำเนินการอย่างเพียงพอ เราขอแนะนำให้คุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณโดยการส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง... การสอบสวนของรัฐสภาในปัจจุบัน. 

นี่คือวิธีที่คุณจะแสดงความคิดเห็นได้

รายละเอียดมีดังนี้

ส่งที่ไหน: [ป้องกันอีเมล]

ตัวอย่างหัวข้ออีเมล: “เอกสารลับ – การไม่ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างเป็นระบบ / การไม่ใช้ KYC”

รายการตรวจสอบสำหรับการส่งเอกสาร (โปรดเขียนให้กระชับและเป็นข้อเท็จจริง 100%): 

1. ระยะเวลา: วันที่เกิดเหตุฉ้อโกง วันที่แจ้งความกับตำรวจ การส่งเรื่องต่อ (หรือการปฏิเสธที่จะส่งเรื่องต่อ) ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP) 

2. ความล้มเหลวในการยกระดับปัญหา: ข้อความที่ระบุอย่างชัดเจน (หรือเอกสารแนบ) ว่า “อยู่นอกเขตอำนาจศาล”/ไม่มีการส่งต่อ/ไม่มีการติดตามผล 

3. ช่องว่าง KYC: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ขอเอกสาร KYC จากเว็บแลกเปลี่ยนคริปโต/ธนาคารหรือไม่ มีหลักฐานใดบ้างที่แสดงว่าเว็บแลกเปลี่ยนตอบกลับมา แต่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการต่อหรือไม่ 

4. วงจรการกำกับดูแล: ผลลัพธ์จากการส่งข้อมูลไปยัง Cyber.gov.au, ตำรวจรัฐ และอื่นๆ

5. ถามว่า: มอบหมายอำนาจให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP) ส่งต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้ามพรมแดน และกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องขอและดำเนินการตามเอกสาร KYC/SMRs; ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

หมายเหตุเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว: 

ข้อมูลที่ส่งเข้ามาสามารถเก็บเป็นความลับได้ 

ส่งเสริม ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลขั้นต่ำแนบเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น อีเมลฉบับเดียวที่แสดงการปฏิเสธการยกระดับปัญหา หรือข้อความ "เราตอบกลับแล้ว" ในการสนทนา) 

หากพวกเขาไม่แน่ใจ พวกเขาสามารถกล่าวได้ว่า “สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมให้คณะกรรมการได้ตามคำขอ”

บอกเล่าเรื่องราวของคุณ เพื่อช่วยเราแก้ไขปัญหาการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ของออสเตรเลีย 

มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่ออนาคต ยิ่งมีคนออกมาพูดมากเท่าไหร่ โอกาสที่ผู้มีอำนาจในรัฐสภาจะรับฟังก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ทุกการยื่นเรื่องถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบความรับผิดชอบของสถาบันต่างๆ และ เพื่อให้มั่นใจว่าเหยื่อการฉ้อโกงในออสเตรเลียทุกคนจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อส่งเรื่องราวของคุณได้เลย

อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้และเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟัง