ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระเป๋าเงินคริปโต เข้าใจความเสี่ยง

รายการธุรกรรมที่รับและส่ง: เราตรวจสอบจำนวนธุรกรรมที่ส่งและรับโดยกระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจระดับกิจกรรมและดูว่ารูปแบบโดยรวมนั้นปกติหรือผิดปกติหรือไม่

ระยะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินดิจิทัล: เราประเมินว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อใดและระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประวัติการใช้งานของกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้น

จำนวนบล็อกเชนที่ใช้: เราตรวจสอบจำนวนบล็อกเชนที่กระเป๋าเงินดิจิทัลนี้ได้ทำธุรกรรมผ่าน เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตการใช้งานและความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินให้ดียิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: เราวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสามารถช่วยระบุได้ว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นอาจถูกนำไปใช้อย่างไร และดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกับกระแสการทำธุรกรรมในวงกว้างหรือไม่

ความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือบริการอื่นๆ: เราตรวจสอบว่าที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ฉ้อโกง หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องที่น่าสงสัยหรือความเสี่ยงที่สูงขึ้นหรือไม่

ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินปัจจุบัน: เราพิจารณายอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินดิจิทัลในปัจจุบันว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมข้อมูลข่าวสารและบริบทความเสี่ยงโดยรวม

รูปแบบและพฤติกรรมการทำธุรกรรม: เราประเมินวิธีการเคลื่อนไหวของเงินทุนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล เพื่อระบุรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะเฉพาะที่อาจสอดคล้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูง

การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลข่าวกรอง: แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลเพียงจุดเดียว เราพิจารณาปัจจัยหลายอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้การประเมินที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลและตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก

การสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อม: การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงเกิดขึ้นเมื่อเงินถูกโอนจากกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ระบุตัวตนได้โดยตรง โดยไม่มีกระเป๋าเงินดิจิทัลตัวกลางอยู่ระหว่างนั้น การเปิดเผยข้อมูลโดยอ้อมเกิดขึ้นผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลตัวกลางหนึ่งหรือหลายกระเป๋า ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงที่กว้างขึ้นในห่วงโซ่ธุรกรรม และสนับสนุนข้อเสนอแนะสำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนโดย Chainalysis: Chainalysis คือหนึ่งในแพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนที่ครอบคลุมและใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ธนาคาร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการสืบสวนสอบสวน